รวบแล้วแก๊งบัญชีม้า

รวบแล้วแก๊งบัญชีม้า นำเงินที่ได้จากกลุ่มทุนจีนที่อยู่ต่างประเทศ เข้ามาฟอกแล้วโอนกลับไปให้กลุ่มทุนจีน
สภ.นิคมพัฒนา ภ.จว. ระยอง

ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.นิคมพัฒนา โดย พ.ต.ท.พิเชษฐ ศิรินันท์ รอง ผกก.สส.ฯ , พ.ต.ท.รัฐศาสตร์ แสนศรี สว.สส.ฯ พร้อมชุดสืบสวน สภ.นิคมพัฒนา ขอรายงานเหตุคดีที่น่าสนใจดังนนี้
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับการประสานจากผู้บังคับบัญชา ตามกรณีศูนย์ War room แก๊ง call center และค้ามนุษย์นานาชาติ ( ศกค.) โดยประสานการปฏิบัติกรณีเร่งด่วน โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมพัฒนา ดำเนินการสืบสวนและพิสูจน์ทราบ ยืนยันการกระทำผิดของคนร้ายที่มาถอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงของแก๊ง call center จากนั้นได้มีการนำเงินดังกล่าวโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ เลขบัญชี 105911…….ชื่อบัญชี เด่นภูมิซึ่งเป็นบัญชีม้ารับเงิน จากการตรวจสอบพบว่าบัญชีดังกล่าวได้มีการถอนเงินที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บูรพาปิโตรเลียม ระยอง (สถานีบริการ ปตท. บจ.บูรพาปิโตรเลียม (1995) ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 เวลา 16.19.24 น. ยอดเงิน 30,000 บาท และเวลา 16.19.54 น. ยอดเงิน 30,000 น. รวม 60,000 บาท นั้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุจนกระทั่งพบว่ามีกลุ่มบุคคลจำนวน 3 คน ได้ทำการผลัดเปลี่ยนหนุนเวียนกันถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าว และนำไปฝากยังบัญชีของกลุ่มทุนจีนตามที่ได้รับคำสั่งมา หลังจากนั้นได้ขึ้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ซี-เอชอาร์ สีขาวดำ และหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ดำเนินการติดตามจนกระทั่งทราบว่า วันที่ 8 ต.ค. 68 กลุ่มคนร้ายจะกลับเข้ามาถอนเงินภายในปั๊มน้ำมันอีกครั้ง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการวางแผนเฝ้าติดตามกลุ่มคนร้าย จนกระทั่งพบว่าเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. กลุ่มคนร้ายได้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเข้ามาอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบ 1.นายหยงชีนฯ อายุ 30 ปี , 2.น.ส.อัญมณีฯ อายุ 29 ปี และ 3.น.ส.น.ส.อรวรรณฯ อายุ 31 ปี พร้อมด้วยของกลาง ดังนี้
(1.) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ซี-เอชอาร์ สีขาวดำ จำนวน 1 คัน
(2.) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน รุ่น 15 โปรแม็ก สีเทา จำนวน 1 เครื่อง
(3.) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ออปโป้ รุ่นเรโน14 5จี สีขาว จำนวน 1 เครื่อง
(4.)โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ออปโป้ รุ่นเอ96 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง
(5.)โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ไอโฟน รุ่น13มินิ สีดำ จำนวน 1 เครื่อง
(6.)สมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 1 เล่ม
(7.) บัตร ATM กสิกรไทย จำนวน 1 ใบ
(8.) บัตร ATM กสิกรไทย จำนวน 1 ใบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดของกลางดังกล่าวไว้ จากการสอบถามกลุ่มผู้ถูกจับให้การยอมรับว่าได้รับจ้างจากกลุ่มทุนจีนที่อยู่ต่างประเทศให้มาหาบัญชีธนาคาร นำมาใช้เป็นบัญชีม้า และถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวเพื่อนำไปฝากยังอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีที่กลุ่มคนจีนต้องการ และจะได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 10 เปอร์เซ็นจากยอดที่โอนมา ซึ่งพวกตนได้กระทำการในลักษณะอยู่หลายครั้ง และตะเวนถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวเข้ามาที่ สภ.นิคมพัฒนา และดำเนินการขอศาลออกหมายจับอย่างเร่งด่วนเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำความผิด จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวในข้อหากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันเป็นธุระจัดหาซึ่งบัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด” หลังจากนั้นได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ